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CCI France Espagne | Canales de denuncia | La Lettre 2021
La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre -conocida como Directiva Whistleblowing- relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, supondrá para los estados de la Unión la obligatoriedad de los canales de denuncias, tanto en empresas privadas como públicas, que reúnan determinados requisitos, así como la protección que deberá darse a los alertadores o denunciantes.
La importancia de informar correctamente cuando recibimos currículums para evitar sanciones
Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante “AEPD) ha sancionado a un autónomo con 2.000 euros por no informar a un candidato a un puesto de trabajo que le remitió su CV al número de teléfono que constaba en la oferta de...
¿Quién le pone el cascabel al gato? Incógnitas de la transposición de la Directiva ‘Whistleblowing’
La normativa sobre canales de denuncias internos genera varias preguntas, como hasta qué punto están las empresas preparadas para ser juez y parte de sus propios incumplimientos La medicina tiene claro que para tratar con éxito una patología es...
Transferencias internacionales de datos personales: nuevas cláusulas contractuales tipo
Las transferencias internacionales se producen cuando se da una transmisión de datos personales desde un país del Espacio Económico Europeo (en adelante “EEE”) a terceros países ubicados fuera del EEE. El Reglamento General Europeo de...
Principales aspectos de la nueva propuesta de Directiva sobre informes de sostenibilidad empresarial de la Comisión Europea (CSRD)
El pasado 12 de abril se publicaba la Ley 5/2021 para el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, la cual venía a transponer la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de...
El gobierno transpone la V Directiva en materia de Blanqueo de Capitales y comienza la regulación del sector de los criptoactivos
El gobierno ha utilizado el Real Decreto-Ley como medio de extraordinaria y urgente necesidad para transponer la V Directiva en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Con ello, se adelanta a las proposiciones...
La desafección de los hijos como causa de extinción de la pensión de alimentos
La pensión de alimentos, de acuerdo con el artículo 142 del Código Civil, constituye una obligación parental que comprende la educación e instrucción de los hijos. Mientras éstos sean menores de edad y, también, durante su mayoría de edad, mientras...
Una aproximación a la nueva ISO 37301
Una de las novedades más importante de este año 2021 en materia de compliance es, sin lugar a duda, la publicación del estándar normativo ISO 37301:2021 “Compliance management systems – Requirements with guidance for use”, que actualmente se...
Sinergias entre Compliance y los Estados de Información No Financiera (EINF)
El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modificaba el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de...
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Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.
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