Fiscalía General del Estado de Ecuador | Artículo

por Redacción | Sep 18, 2022 | Publicaciones

El riesgo de contaminación de la responsabilidad penal corporativa en los grupos empresariales: la atribución de responsabilidad penal a la matriz por los delitos de sus filiales La Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Estudios Penales, ha...

Artículo | Las investigaciones internas deben realizarse con diligencia, por ser la antesala del proceso penal | Confilegal

por Redacción | Jul 4, 2022 | Publicaciones

Miquel Fortuny describe en este artículo las diez pautas que definen una investigación interna en una compañía ante la posibilidad de que se haya cometido un delito. Si quiere leer el artículo entero, clique aquí. Artículo publicado en Confilegal, el 4 de julio de...

Artículo | Implementación de medidas antifraude para la gestión de fondos Next Generation | Aranzadi Thomson Reuters

por Redacción | Jun 7, 2022 | Publicaciones

Resumen El 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó la creación del programa Next Generation EU para estimular la recuperación económica y la reparación de los daños causados por la pandemia de la COVID-19 y construir la Europa de la nueva generación, impulsando...

Fiscalía General del Estado de Ecuador | Congreso Internacional de Derecho Penal Económico

por Redacción | Nov 26, 2021 | Publicaciones

Congreso Internacional de Derecho Penal Económico, Quito (Ecuador), noviembre 2021. Puede ver el artículo sobre “la gestión del riesgo de corrupción a través del estándard internacional ISO 37001” escrito por nuestro socio director, Miquel Fortuny,...

Libro | Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia | Aranzadi Thomson Reuters

por Redacción | Oct 26, 2021 | Publicaciones

Las investigaciones internas llevadas a cabo en el marco de un modelo de prevención de delitos ganan fuerza en España. Poca casuística judicial ha habido hasta la fecha. Sin embargo, la continua evolución del compliance penal en España, así como la proliferación de...

Artículo | El riesgo de contaminación de la responsabilidad penal corporativa en los grupos empresariales: la atribución de responsabilidad penal a la matriz por los delitos de sus filiales | La Ley Compliance Penal

por Redacción | Jun 29, 2021 | Publicaciones

Artículo publicado en el número 5 (edición abril-junio, año 2021) de la revista La Ley Compliance Penal por Miquel Fortuny. Resumen Las relaciones entre la sociedad matriz de un grupo y sus filiales se rigen por el principio de personalidadjurídica separada. Sin...