Defensa penal corporativa i delictes econòmics

A Fortuny Legal som especialistes en la defensa penal corporativa i en la representació dels interessos dels nostres clients en processos judicials per delictes econòmics.

Sota la premissa fonamental de la màxima confidencialitat i discreció, assessorem i representem als nostres clients en:

 

  • Defensa específica davant Responsabilitat Penal de les Persones Jurídiques
  • Delictes contra l’Administració Pública (suborn, prevaricació, tràfic d’influències i malversació, entre altres)
  • Delictes societaris (comptes falsos, abús de posició dominant, administració fraudulenta, etc.) dirigits contra administradors, membres del Consell o socis
  • Delictes de blanqueig de capitals
  • Delictes de descobriment i revelació de secrets d’empresa (espionatge industrial, competència deslleial)
  • Delictes d’estafa i apropiació indeguda
  • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social
  • Delictes contra el patrimoni en el marc de l’empresa
  • Delictes relacionats amb les noves tecnologies
  • Delictes contra els drets dels treballadors
  • Delictes d’insolvència punible (alçament de béns i concursos fraudulents)
  • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual (marques i patents, dissenys industrials i creacions)
  • Delictes relatius a l’ordenació del territori i l’urbanisme i la protecció del medi ambient
  • Delictes de falsificació de documents
  • Delictes contra l’honor i la imatge de l’empresa (calúmnies i injúries)
  • Assessorament i representació davant actuacions policials i judicials

Els nostres serveis de litigació inclouen:

Creació d'estratègies processals
  • Vies de conciliació o mediació autocompositives
  • Vies processals o arbitrals d’heterotutela
  • Processos cautelars per a evitar el risc de frustrar l’efectivitat de la tutela judicial
  • Mesures cautelars tipificades o indeterminades
  • Execució o oposició de mesures cautelars
Realització d'actuacions extraprocessals
  • Reclamacions administratives prèvies a la via judicial
  • Conciliacions i actes de jurisdicció voluntària
  • Actes preparatoris
  • Diligències preliminars
  • Recerca i anàlisi de les fonts de prova
  • Preconstitució de proves
  • Avaluació de les possibilitats d’èxit
  • Avaluació del cost del litigi
  • Avaluació de la possibilitat de recuperar les despeses i costes judicials
Anàlisis de la capacitat per a ser part en un procés judicial o arbitral
  • Legitimació activa o passiva
  • Avaluació dels requisits de personació
  • Successió processal per actes inter vivos o mortis causa
  • Substitucions processals
  • Pluralitat inicial de parts
  • Pluralitat sobrevinguda per integració de contradictoris
  • Pluralitat sobrevinguda per intervenció voluntària
Impuls d'actuacions judicials en funció dels seus interessos
  • Procediment adequat
  • Anàlisi de competència
  • Declinatòries de jurisdicció
  • Acumulació de processos
  • Qüestions prejudicials
  • Qüestions incidentals d’especial o previ pronunciament
  • Abstencions o recusacions
  • Auxili judicial
  • Interlocució amb jutges, magistrats i fiscals
  • Diligenciats i seguiments
  • Cooperació internacional
  • Cessació en les actuacions judicials i caducitat d’instàncies
Anàlisis per a articular l'estratègia de defensa dins del procés judicial o arbitral
  • Demandes
  • Tècniques d’acció
  • Tipus i causes de peticions processals
  • Avaluació de la formulació de pretensions
  • Acumulació inicial o sobrevinguda d’accions
  • Ampliacions
  • Tècniques d’oposició i resistència
  • Conductes de disposició de l’objecte de procés: desistiment, aplanament, transacció
  • Suspensió i terminació de litigis amb predomini de la voluntat de les parts
  • Manca sobrevinguda d’objecte
  • Rebel·lies
  • Contestacions
  • Reconvencions
  • Actes d’al·legació excepcionals
  • Al·legacions conclusives
Desenvolupament de tècniques probatòries adequades
  • Utilitat i pronòstic
  • Mitjans de prova concrets
  • Pericials i dictàmens forenses
  • Càrrega de la prova
  • Pràctica probatòria
  • Raonaments presumpcionals i crítiques
Recursos contra tota mena de resolucions judicials
  • Anàlisis de les resolucions judicials
  • Valoració de les probabilitats d’èxit de la seva impugnació i la seva conveniència
  • Aclariment, rectificació, esmena o complementació com a alternatives abans d’optar pels recursos
  • Interposició de tota mena de recursos d’apel·lació, cassació, empara, reposició o revisió; devolutius, no devolutius, ordinaris i extraordinaris
  • Impugnació de sentències fermes en cas de revisió, rebel·lies o nul·litats
Defensa en fase executiva o de constrenyiment
  • Impuls o oposició de mesures executives
  • Acumulacions
  • Execucions dineràries en general
  • Execucions hipotecàries o sobre béns pignorats en particular
  • Alternatives al despatx d’execució
  • Opcions d’oposició
  • Pactes o promeses, reestructuracions a particulars i dacions
  • Afeccions i terceries de domini o de millor dret
  • Convenis de realització
  • Administració per a pagament
  • Execucions per prestacions de donar béns mobles o immobles
  • Execucions per prestacions de fer i d’emetre declaracions de voluntat
  • Execucions per prestacions de no fer
  • Execucions provisionals
  • Revocació de condemnes dineràries i no dineràries
  • Suspensions
  • Execució de laudes arbitrals

També li pot interessar…

El Despatx

 

Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

 

Barcelona

 

Tuset 23-25, 4º Pis
08006 - Barcelona
(Veure mapa)

Madrid

 

Velázquez, 92, 5º Dreta
28006 - Madrid
(Veure mapa)

Sabadell

 

Av. Francesc Macià 38, 12-5
08208 - Sabadell
(Veure mapa)

Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com