Defensa penal corporativa y delitos económicos
n Fortuny Legal somos especialistas en la defensa penal corporativa y en la representación de los intereses de nuestros clientes en procesos judiciales por delitos económicos.
Bajo la premisa fundamental de la máxima confidencialidad y discreción, asesoramos y representamos a nuestros clientes en:
- Defensa específica ante Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
- Delitos contra la Administración Pública (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y malversación, entre otros)
- Delitos societarios (cuentas falsas, abuso de posición dominante, administración fraudulenta, etc.) dirigidos contra administradores, miembros del Consejo o socios
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa (espionaje industrial, competencia desleal)
- Delitos de estafa y apropiación indebida
- Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
- Delitos contra el patrimonio en el marco de la empresa
- Delitos relacionados con las nuevas tecnologías
- Delitos contra los derechos de los trabajadores
- Delitos de insolvencia punible (alzamiento de bienes y concursos fraudulentos)
- Delitos contra la propiedad industrial e intelectual (marcas y patentes, diseños industriales y creaciones)
- Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo y la protección del medio ambiente
- Delitos de falsificación de documentos
- Delitos contra el honor y la imagen de la empresa (calumnias e injurias)
- Asesoramiento y representación ante actuaciones policiales y judiciales
Nuestros servicios de litigación incluyen:
Creación de estrategias procesales
- Vías de conciliación o mediación autocompositivas
- Vías procesales o arbitrales de heterotutela
- Procesos cautelares para evitar el riesgo de frustrar la efectividad de la tutela judicial
- Medidas cautelares tipificadas o indeterminadas
- Ejecución u oposición de medidas cautelares
Realización de actuaciones extraprocesales
- Reclamaciones administrativas previas a la vía judicial
- Conciliaciones y actos de jurisdicción voluntaria
- Actos preparatorios
- Diligencias preliminares
- Investigación y análisis de las fuentes de prueba
- Preconstitución de pruebas
- Evaluación de las posibilidades de éxito
- Evaluación del coste del litigio
- Evaluación de la posibilidad de recuperar los gastos y costas judiciales
Análisis de la capacidad para ser parte en un proceso judicial o arbitral
- Legitimación activa o pasiva
- Evaluación de los requisitos de personación
- Sucesión procesal por actos inter vivos o mortis causa.
- Sustituciones procesales
- Pluralidad inicial de partes
- Pluralidad sobrevenida por integración de contradictorios
- Pluralidad sobrevenida por intervención voluntaria
Impulso de actuaciones judiciales en función de sus intereses
- Procedimiento adecuado
- Análisis de competencia
- Declinatorias de jurisdicción
- Acumulación de procesos
- Cuestiones prejudiciales
- Cuestiones incidentales de especial o previo pronunciamiento
- Abstenciones o recusaciones
- Auxilio judicial
- Interlocución con jueces, magistrados y fiscales
- Diligenciados y seguimientos
- Cooperación internacional
- Cesación en las actuaciones judiciales y caducidad de instancias
Análisis para articular la estrategia de defensa dentro del proceso judicial o arbitral
- Demandas
- Técnicas de acción
- Tipos y causas de peticiones procesales
- Evaluación de la formulación de pretensiones
- Acumulación inicial o sobrevenida de acciones
- Ampliaciones
- Técnicas de oposición y resistencia
- Conductas de disposición del objeto de proceso: desistimiento, allanamiento, transacción
- Suspensión y terminación de litigios con predominio de la voluntad de las partes
- Carencia sobrevenida de objeto
- Rebeldías
- Contestaciones
- Reconvenciones
- Actos de alegación excepcionales
- Alegaciones conclusivas
Desarrollo de técnicas probatorias adecuadas
- Utilidad y pronóstico
- Medios de prueba concretos
- Periciales y dictámenes forenses
- Carga de la prueba
- Práctica probatoria
- Razonamientos presuncionales y críticas
Recursos contra todo tipo de resoluciones judiciales
- Análisis de las resoluciones judiciales
- Valoración de las probabilidades de éxito de su impugnación y su conveniencia
- Aclaración, rectificación, subsanación o complementación como alternativas antes de optar por los recursos
- Interposición de todo tipo de recursos de apelación, casación, amparo, reposición o revisión; devolutivos, no devolutivos, ordinarios y extraordinarios
- Impugnación de sentencias firmes en caso de revisión, rebeldías o nulidades
Defensa en fase ejecutiva o de apremio
- Impulso u oposición de medidas ejecutivas
- Acumulaciones
- Ejecuciones dinerarias en general
- Ejecuciones hipotecarias o sobre bienes pignorados en particular
- Alternativas al despacho de ejecución
- Opciones de oposición
- Pactos o promesas, reestructuraciones a particulares y daciones
- Afecciones y tercerías de dominio o de mejor derecho
- Convenios de realización
- Administración para pago
- Ejecuciones por prestaciones de dar bienes muebles o inmuebles
- Ejecuciones por prestaciones de hacer y de emitir declaraciones de voluntad
- Ejecuciones por prestaciones de no hacer
- Ejecuciones provisionales
- Revocación de condenas dinerarias y no dinerarias
- Suspensiones
- Ejecución de laudos arbitrales
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La firma
Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.
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