Curs avançat sobre investigacions internes

Anàlisi teòric i pràctic de les tècniques més avançades per a l’obtenció i licitud de les fonts de prova, amb un enfocament especial en entrevistes, anàlisi forense i prova de detectius.

Exposició rigorosa de l’informe d’investigació, així com consells pràctics, per garantir la seva solidesa probatòria i la seva utilitat en la presa de decisions corporatives.

Resolució d’un cas real basat en els coneixements adquirits durant el curs.

En aquest segon bloc, impartit per professionals del camp penal i laboral, s’analitzaran les diferents fases per les quals ha de passar una investigació interna, destacant especialment la fase que sovint genera més dubtes: el triaje de la denúncia. Ens centrarem en aspectes laborals els límits dels quals solen generar dubtes, com la monitorització de les comunicacions, l’adopció de mesures cautelars, i el valor probatori de les investigacions internes en el procediment penal. Farem especial èmfasi en els procediments d’assetjament laboral i assetjament sexual en el treball.

Entrant ja en les diligències a practicar en una investigació interna, aquest bloc permetrà als participants adquirir els consells clau per a la realització d’entrevistes en l’àmbit de les investigacions internes, així com per mantenir intacta la garantia de confidencialitat. S’abordaran, entre altres qüestions: la citació de l’entrevista, les qualitats de la persona instructora, els límits del deure d’informació de l’afectat, aspectes a tenir present sobre el perfil de la persona defraudadora.

Es tractaran els aspectes essencials de la prova forensic, destacant el seu paper clau en la investigació i en l’acreditació dels fets. S’analitzarà la seva obtenció conforme al marc normatiu, les garanties necessàries per a la seva validesa i el seu impacte en la valoració probatòria per part dels tribunals.

Impartit per detectius reconeguts en el sector, es tractaran els aspectes clau de la intervenció del detectiu com a investigador privat, des dels requisits legals per exercir fins al procediment que garanteix la validesa de la seva actuació. S’analitzaran les fases de l’encàrrec, la investigació i la conclusió, l’abast del secret professional, les limitacions legals en la investigació de delictes públics i els avantatges que aporta la seva intervenció en l’àmbit probatori.

L’penúltim bloc del curs permetrà al participant aclarir els principals dubtes relacionats amb la fase de l’informe final i l’adopció de mesures correctives: Els testimonis tenen el dret de ser informats? Quines mesures correctives he d’aplicar? He de lliurar l’informe final al Ministeri Fiscal si es demostra que s’ha comès un delicte?

Com a fase última del curs, es penjarà a la web un cas pràctic amb una setmana d’antelació, per la seva posterior resolució a classe, amb la finalitat de posar en pràctica tot el contingut après.