Curs Avançat d’Investigacions Internes a Barcelona
Curs avançat sobre investigacions internes
Una guia pràctica per investigar amb diligència i eficiència
Seguint l’èxit de la primera edició, presentem la 2a Edició del Curs Avançat d’Investigacions Internes, un programa de formació pràctic i rigorós enfocat en l’aplicació real dins de les organitzacions.
Com passem de la mera sospita a aclarir els fets? I com ho fem respectant la llei i els drets fonamentals? Saber investigar marca la diferència entre apagar focs… o inevitablement alimentar la flama. En aquest curs, t’ensenyarem, pas a pas, com dur a terme una investigació interna eficaç, respectuosa i alineada amb les normes legals i els drets fonamentals.
Perquè investigar no és espiar: es tracta de filtrar, preguntar, documentar i analitzar — en altres paraules, actuar amb raó.
L’execució diligent de les investigacions constitueix un pilar essencial per fomentar una cultura d’informació interna, garantir el compliment normatiu, l’ètica i el bon govern dins de les organitzacions. Una gestió adequada del canal intern d’informació, la recollida legal i eficaç de proves, i la presa de decisions informada són elements clau per enfortir l’efectivitat del sistema de compliment normatiu.
Amb l’objectiu d’oferir una formació avançada i pràctica, a Fortuny Legal ens complau presentar aquesta 2a Edició del Curs Avançat d’Investigacions Internes, dissenyada per dotar els participants dels coneixements pràctics necessaris per afrontar amb confiança els reptes que aquests processos comporten, assegurant-ne l’eficàcia, la solidesa jurídica i l’alineació amb els estàndards més alts de diligència deguda.
Una oportunitat única per aprendre a gestionar investigacions internes amb rigor i bon criteri, compartir experiències reals amb altres professionals del sector i ampliar la teva xarxa en matèria de compliment normatiu.
La presentació del curs tindrà lloc el dimecres 10 de desembre a les 16.00 h (format en línia), on compartirem els detalls clau del programa. Aquesta mateixa sessió es repetirà el dijous 15 de gener a les 16.00 h per a aquells que no puguin assistir a la primera data.
A mode d’introducció:
Presentació del curs
- 📅 Dates: els divendres, 27 de febrer de 2026, 6, 13 i 20 de març de 2026, de 9.30 h a 13.30 h.
- 📍Modalitat: (a elecció de l’assistent, no combinables entre si):
- ✔️ Presencial al Círculo Ecuestre de Barcelona (les quatre sessions).
- ✔️Streaming en directe (les quatre sessions). Els alumnes de streaming, si ho desitgen, tenen l’opció d’assistir presencialment a l’última sessió del curs al Círculo Ecuestre de Barcelona, on s’oferirà un dinar tipus còctel.
👉 En cas d’haver escollit la modalitat presencial, si en alguna sessió no pots assistir, podràs connectar-t’hi excepcionalment per streaming. No és possible fer el canvi invers (d’streaming a presencial).
💶 Preu: (a elecció de l’assistent, no combinables entre si):
-
- Modalitat presencial: 850 € (inclou formació i materials. Les quatre sessions de la modalitat presencial se celebraran al Círculo Ecuestre i inclouen servei d’esmorzar i coffee break. A més, la darrera jornada conclourà amb un dinar tipus còctel en un dels salons privats del Círculo Ecuestre, que tindrà lloc just després de la sessió de 13:30 h a 15:00 h i està pensat per afavorir el networking entre els assistents i l’equip docent. Impostos no inclosos).
- Modalitat streaming: 700 € (inclou formació i materials; impostos no inclosos). El preu és independent de l’assistència o no a l’última sessió presencial al Círculo Ecuestre de Barcelona.
- Descompte per a empreses: En cas que s’inscriguin dues o més persones d’una mateixa empresa, s’aplicarà un descompte del 10% sobre l’import total.
- Modalitat presencial: 850 € (inclou formació i materials. Les quatre sessions de la modalitat presencial se celebraran al Círculo Ecuestre i inclouen servei d’esmorzar i coffee break. A més, la darrera jornada conclourà amb un dinar tipus còctel en un dels salons privats del Círculo Ecuestre, que tindrà lloc just després de la sessió de 13:30 h a 15:00 h i està pensat per afavorir el networking entre els assistents i l’equip docent. Impostos no inclosos).
📚 Panellistes
Miquel Fortuny – Director Acadèmic
Ariadna Altarriba – Coordinadora Acadèmica
📚 Programa Acadèmic
Marc Normatiu
Anàlisi detallada de la regulació aplicable als canals de denúncia i a les investigacions internes, amb un enfocament especial a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció dels informants, les millors pràctiques internacionals, i les normes ISO 37002 i 37008 en matèria de canals de denúncia i investigacions internes, respectivament.
Metodologies d'Investigació
Anàlisi teòric i pràctic de les tècniques més avançades per a l’obtenció i licitud de les fonts de prova, amb un enfocament especial en entrevistes, anàlisi forense i prova de detectius.
Com redactar l'Informe Final
Exposició rigorosa de l’informe d’investigació, així com consells pràctics, per garantir la seva solidesa probatòria i la seva utilitat en la presa de decisions corporatives.
Aplicació Pràctica
Resolució d’un cas real basat en els coneixements adquirits durant el curs.
🎯 Quins coneixements adquiriràs?
Bloque I: El marc legal dels Canals de Denúncia i Investigacions Internes. Aspectes generals
Iniciarem el curs abordant la regulació en matèria de Canal de Denúncies i Investigacions Internes, analitzant tant la normativa legal aplicable en l’ordenament jurídic espanyol, com les bones pràctiques o normativa no vinculant. Es farà especial referència a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, de protecció dels informants, així com a les normes ISO 37002 i 37008, en matèria de canals de denúncia i investigacions internes.
Bloque II: Investigacions Internes: la importància del triaje. Fonaments i planificació d'una investigació
En aquest segon bloc, impartit per professionals del camp penal i laboral, s’analitzaran les diferents fases per les quals ha de passar una investigació interna, destacant especialment la fase que sovint genera més dubtes: el triaje de la denúncia. Ens centrarem en aspectes laborals els límits dels quals solen generar dubtes, com la monitorització de les comunicacions, l’adopció de mesures cautelars, i el valor probatori de les investigacions internes en el procediment penal. Farem especial èmfasi en els procediments d’assetjament laboral i assetjament sexual en el treball.
Bloque III: Diligències a practicar I. Entrevistes: Tècniques per a l'obtenció d'informació rellevant
Entrant ja en les diligències a practicar en una investigació interna, aquest bloc permetrà als participants adquirir els consells clau per a la realització d’entrevistes en l’àmbit de les investigacions internes, així com per mantenir intacta la garantia de confidencialitat. S’abordaran, entre altres qüestions: la citació de l’entrevista, les qualitats de la persona instructora, els límits del deure d’informació de l’afectat, aspectes a tenir present sobre el perfil de la persona defraudadora.
Bloque IV: Diligències a practicar II. Prova forensic: Mètodes d'anàlisi i valoració de proves digitals
Es tractaran els aspectes essencials de la prova forensic, destacant el seu paper clau en la investigació i en l’acreditació dels fets. S’analitzarà la seva obtenció conforme al marc normatiu, les garanties necessàries per a la seva validesa i el seu impacte en la valoració probatòria per part dels tribunals.
Bloque V: Diligències a practicar III. Prova de detectius: Abast, viabilitat i validesa en el marc jurídic
Impartit per detectius reconeguts en el sector, es tractaran els aspectes clau de la intervenció del detectiu com a investigador privat, des dels requisits legals per exercir fins al procediment que garanteix la validesa de la seva actuació. S’analitzaran les fases de l’encàrrec, la investigació i la conclusió, l’abast del secret professional, les limitacions legals en la investigació de delictes públics i els avantatges que aporta la seva intervenció en l’àmbit probatori.
Bloque VI: Elaboració de l'informe final i adopció de mesures correctives
L’penúltim bloc del curs permetrà al participant aclarir els principals dubtes relacionats amb la fase de l’informe final i l’adopció de mesures correctives: Els testimonis tenen el dret de ser informats? Quines mesures correctives he d’aplicar? He de lliurar l’informe final al Ministeri Fiscal si es demostra que s’ha comès un delicte?
Bloque VII: Resolució d'un cas pràctic per part dels participants
Com a fase última del curs, es penjarà a la web un cas pràctic amb una setmana d’antelació, per la seva posterior resolució a classe, amb la finalitat de posar en pràctica tot el contingut après.
🗣️ Testimonis
📩 Inscriu-te ara
o sol·licita més informació a través de info@fortunylegal.com
Formulari d’inscripció
MODALITAT*
Presentació del curs
- 📅Dates: els divendres, 27 de febrer de 2026, 6, 13 i 20 de març de 2026, de 9.30 h a 13.30 h.
- 📍Modalitat: (a elecció de l’assistent, no combinables entre si):
- ✔️ Presencial al Círculo Ecuestre de Barcelona (les quatre sessions).
- ✔️Streaming en directe (les quatre sessions). Els alumnes de streaming, si ho desitgen, tenen l’opció d’assistir presencialment a l’última sessió del curs al Círculo Ecuestre de Barcelona, on s’oferirà un dinar tipus còctel.
👉 En cas d’haver escollit la modalitat presencial, si en alguna sessió no pots assistir, podràs connectar-t’hi excepcionalment per streaming. No és possible fer el canvi invers (d’streaming a presencial).
💶 Preu: (a elecció de l’assistent, no combinables entre si):
-
- Modalitat presencial: 850 € (inclou formació i materials. Les quatre sessions de la modalitat presencial se celebraran al Círculo Ecuestre i inclouen servei d’esmorzar i coffee break. A més, la darrera jornada conclourà amb un dinar tipus còctel en un dels salons privats del Círculo Ecuestre, que tindrà lloc just després de la sessió de 13:30 h a 15:00 h i està pensat per afavorir el networking entre els assistents i l’equip docent. Impostos no inclosos).
- Modalitat streaming: 700 € (inclou formació i materials; impostos no inclosos). El preu és independent de l’assistència o no a l’última sessió presencial al Círculo Ecuestre de Barcelona.
- Descompte per a empreses: En cas que s’inscriguin dues o més persones d’una mateixa empresa, s’aplicarà un descompte del 10% sobre l’import total.
- Modalitat presencial: 850 € (inclou formació i materials. Les quatre sessions de la modalitat presencial se celebraran al Círculo Ecuestre i inclouen servei d’esmorzar i coffee break. A més, la darrera jornada conclourà amb un dinar tipus còctel en un dels salons privats del Círculo Ecuestre, que tindrà lloc just després de la sessió de 13:30 h a 15:00 h i està pensat per afavorir el networking entre els assistents i l’equip docent. Impostos no inclosos).
El Despatx
Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.
Sabadell
Av. de Francesc Macià, 40-44, 3º 1ª
08208 | Sabadell
Subscriviu-vos a la Newsletter
Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com