Investigacions internes

Les investigacions internes són una importantíssima eina en la nova era del compliance, dirigides a l’esclariment dels fets per part de la mateixa organització, per a dotar-se d’elements sobre la base dels quals poder estructurar qualsevol estratègia de defensa penal corporativa. Poden suposar l’apreciació d’un atenuant col·laboratiu en una eventual responsabilitat penal de la persona jurídica, que reconeix el Codi Penal en el seu article 31 quater i així ho considera la Fiscalia General de l’Estat en la seva Circular 1/2016, de 22 de gener, sobre la valoració de l’eficàcia dels models de prevenció de la comissió d’il·lícits penals. També fan referència a les investigacions internes, entre altres estàndards, l’ISO 19600 de Sistemes de Gestió de Compliance (ISO 37301), la UNE-ISO 19601:2017 de Sistemes de Gestió de Compliance Penal i l’ISO 37001 de Sistemes de Gestió Anti suborn.

La funció essencial de les investigacions internes no és una altra que establir la realitat fàctica dels fets investigats, possibilitant una millor i més informada presa de decisions per part de la mateixa organització. No obstant això, el que a priori pot semblar relativament senzill, té complexes arestes legals, que van des de la protecció de dades a la confidencialitat, passant per la prescripció, entre moltes d’altres, i que requereixen una aproximació experta.

Des de Fortuny Legal, dirigim i duem a terme processos d’investigació interna de qualsevol organització, pública o privada. Desenvolupem els protocols d’actuació i executem el procés d’investigació, posant especial èmfasi en el respecte dels drets fonamentals concurrents, l’obtenció legal de la prova, la cadena de custòdia i l’ús de tecnologia Forensic. Tot això des de la independència i objectivitat que ens confereix la professió d’advocats, i dins del marc de l’assessorament preprocessal de la persona jurídica i la seva incidència en l’àmbit del secret professional.

També li pot interessar…

El Despatx

 

Especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Prevenció, reacció, formació. Membres de la Comissió d'experts que transposa l'ISO 37301 i de la Junta Directiva de Cumplen.

 

Barcelona

 

Tuset 23-25, 4º Piso
08006 - Barcelona
(Veure mapa)

Madrid

 

Velázquez, 92, 5º derecha
28006 - Madrid
(Veure mapa)

Sabadell

 

Av. Francesc Macià 38, 12-5
08208 - Sabadell
(Veure mapa)

Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com