El desarrollo económico mundial y la evolución de las conexiones intergubernamentales desde principios del siglo XX ha propiciado la creación del actual marco de progresión y grandes avances comerciales. La cara oculta de este crecimiento es la aparición en el mercado internacional de esquemas mercantiles relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC y FT).
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fue uno de los organismos pioneros en alzarse contra el blanqueo de capitales y, desde sus recomendaciones, los legisladores y reguladores siguen generando abundante normativa administrativa para prevenir los efectos perniciosos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
La Unión Europea ya ha publicado 5 directivas y la última está pendiente de transposición a la normativa española. Por nuestra parte, sin perjuicio de su tardanza, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ya ha publicado el anteproyecto de ley por la que se modifica la vigente Ley 10/10 sobre prevención de Blanqueo de Capitales e incorpora, en mayor o menor medida, los requerimientos europeos.
Esta norma se postula como la base para la regulación de los sistemas que todos los sujetos obligados tienen que tener a los efectos de prevenir el tan desdichado blanqueo de capitales.
A través de esta sesión organizada por Fortuny Academy resumiremos las obligaciones principales con las que tiene que contar una empresa para cumplir con la normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo atendiendo a las novedades regulatorias exigidas por los legisladores españoles y europeos.
Desde Fortuny Academy pretendemos exponer de una manera clara, sencilla e incluso entretenida las novedades normativas y lo que pueda resultar relevante para aquellos que estamos obligados a implantar las medidas de referencia.
La sesión formativa tratará las siguientes cuestiones:
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Análisis comparado ¿qué dicen los organismos y reguladores internacionales?
- Estructuras típicas que pueden estar relacionadas con el blanqueo de capitales
Novedades regulatorias
- Análisis del anteproyecto de ley
- Nuevos sujetos obligados
- Novedades en los esquemas de medidas de diligencia debida
- Las criptomonedas y las Socimis en el punto de mira
Noticias y casos relacionados
Fortuny Academy | Sesión formativa online
Esta sesión formativa online se llevará a cabo el próximo 24 de marzo de 2021, de 16:00 h. a 17:00 h. Para inscripciones, pulse aquí.
