Curso avanzado sobre investigaciones internas | Barcelona
Curso avanzado sobre investigaciones internas
Una guía práctica para investigar con diligencia y eficacia
Tras el éxito de la primera edición, presentamos la 2.ª edición del Curso Avanzado sobre Investigaciones Internas, una formación práctica, rigurosa y orientada a la aplicación real en las organizaciones.
¿Cómo pasamos de la mera sospecha al esclarecimiento de los hechos? ¿Y cómo lo hacemos respetando la legalidad y los derechos fundamentales? Saber investigar marca la diferencia entre apagar fuegos… o avivar el incendio irremediablemente. En este curso te mostramos, paso a paso, cómo llevar a cabo una investigación interna eficaz, respetuosa y alineada con la normativa y los derechos fundamentales.
Porque investigar no es espiar: es cribar, preguntar, documentar y analizar, es decir, actuar con cabeza.
La ejecución diligente de las investigaciones se erige como un pilar esencial para fomentar la cultura de la información interna, garantizar el cumplimiento normativo, la ética y el buen gobierno en las organizaciones. La adecuada gestión del canal interno de información, la recopilación lícita y eficaz de fuentes de prueba y la adopción de decisiones informadas son elementos clave para reforzar la eficacia del sistema de compliance.
Con el objetivo de ofrecer una formación avanzada y aplicada, en Fortuny Legal tenemos el placer de presentar esta 2.ª edición del Curso Avanzado sobre Investigaciones Internas, diseñado para dotar a los participantes de los conocimientos prácticos necesarios para afrontar con solvencia los desafíos que plantean estos procesos, garantizando su eficacia, solidez jurídica y alineación con los más altos estándares de debida diligencia.
Una oportunidad única para aprender a gestionar investigaciones internas con rigor y criterio, compartir experiencias reales con otros profesionales del sector y ampliar tu red de contactos en materia de compliance.
La presentación del curso se celebrará el miércoles 10 de diciembre a las 16:00 h (en formato streaming), donde compartiremos los detalles clave del programa. Esta misma sesión se repetirá el jueves 15 de enero a las 16:00 h para quienes no puedan asistir en la primera fecha.
A modo de introducción:
Presentación del curso
- 🗓️ Fechas: los viernes, 27 de febrero de 2026, 6, 13 y 20 de marzo de 2026, de 9:30h. a 13:30h.
- 📍 Modalidad: (a elección del asistente, no combinables entre sí):
- ✔️ Presencial en el Círculo Ecuestre de Barcelona (las cuatro sesiones).
- ✔️ Streaming en directo (las cuatro sesiones). Los alumnos de streaming, si lo desean, tienen la opción de asistir presencialmente a la última sesión del curso en el Círculo Ecuestre de Barcelona, en la que se ofrecerá un almuerzo tipo cóctel.
- 👉 En caso de haber escogido la modalidad presencial, si en alguna sesión no puedes asistir, podrás conectarte excepcionalmente por streaming. No es posible realizar el cambio inverso (de streaming a presencial).
-
💶 Precio: (a elección del asistente, no combinables entre sí):
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- Modalidad presencial: 850€ (incluye formación y materiales. Las cuatro sesiones de la modalidad presencial se celebran en el Círculo Ecuestre e incluyen servicio de desayuno y coffee break. Además, la última jornada concluirá con un almuerzo tipo cóctel en uno de los salones privados del Círculo Ecuestre, que se celebrará justo después de la sesión de 13:30h. a 15:00h. y está pensado para favorecer el networking entre los asistentes y el equipo docente. Impuestos no incluidos).
- Modalidad streaming: 700€ (incluye formación y materiales; impuestos no incluidos). El precio es independiente de la asistencia o no a la última sesión presencial en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
- Descuento para empresas: En caso de inscribirse dos o más personas de una misma empresa, se aplicará un 10% de descuento sobre el importe total.
📚 Panelistas
Miquel Fortuny – Director Académico
Ariadna Altarriba – Coordinadora Académica
📚 Programa Académico
Marco Normativo
Análisis detallado de la regulación aplicable a los canales de denuncia y a las investigaciones internas, con especial enfoque a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de los informantes, las mejores prácticas internacionales, y las normas ISO 37002 y 37008 en materia de canales de denuncia e investigaciones internas, respectivamente.
Metodologías de Investigación
Análisis teórico y práctico de las técnicas más avanzadas para la obtención y licitud de las fuentes de prueba, con especial énfasis en entrevistas, análisis forensic y prueba de detectives.
Cómo redactar el Informe Final
Exposición rigurosa del informe de investigación, así como tips prácticos, para garantizar su solidez probatoria y su utilidad en la toma de decisiones corporativas.
Aplicación Práctica
Resolución de un caso real basado en los conocimientos adquiridos durante el curso.
🎯 ¿Qué conocimientos adquirirás?
Bloque I: El marco legal de los Canales de Denuncia e Investigaciones Internas. Aspectos generales
Iniciaremos el curso abordando la regulación en materia de Canal de Denuncias e Investigaciones Internas, analizando tanto el hard law aplicable en el ordenamiento jurídico español, como en las buenas prácticas o soft law. Se hará especial referencia a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de los informantes, así como a las normas ISO 37002 y 37008, en materia de canales de denuncia e investigaciones internas.
Bloque II: Investigaciones Internas: la importancia del triaje. Fundamentos y planificación de una investigación
En este segundo bloque, impartido por profesionales del ámbito penal y laboral, se analizarán las distintas fases por las que debe pasar una investigación interna, destacando, especialmente, la fase que suele suscitar más dudas: el triaje de la denuncia. Incidiremos en aspectos laborales cuyos límites suelen suscitar dudas, como la monitorización de las comunicaciones, la adopción de medidas cautelares, y en el valor probatorio de las investigaciones internas en el procedimiento penal. Haremos especial foco a los procedimientos de acoso laboral y acoso sexual en el trabajo.
Bloque III: Diligencias a practicar I. Entrevistas: Técnicas para la obtención de información relevante
Entrando ya en las diligencias a practicar en una investigación interna, este bloque permitirá a los participantes adquirir los tips clave para la realización de entrevistas en el ámbito de las investigaciones internas, así como para conservar intacta la garantía de confidencialidad. Se abordarán, entre otras cuestiones: la citación de la entrevista, las cualidades de la persona instructora, los límites del deber de información del afectado, aspectos a tener presente sobre el perfil de la persona defraudadora.
Bloque IV: Diligencias a practicar II. Prueba forensic: Métodos de análisis y valoración de evidencias digitales
Se abordarán los aspectos esenciales de la prueba forensic, destacando su papel clave en la investigación y en la acreditación de hechos. Se analizará su obtención conforme al marco normativo, las garantías necesarias para su validez y su impacto en la valoración probatoria por parte de los tribunales.
Bloque V: Diligencias a practicar III. Prueba de detectives: Alcance, viabilidad y validez en el marco jurídico
Impartido por detectives reconocidos en el sector, se abordarán los aspectos clave de la intervención del detective como investigador privado, desde los requisitos legales para ejercer hasta el procedimiento que garantiza la validez de su actuación. Se analizarán las fases del encargo, la investigación y la conclusión, el alcance del secreto profesional, las limitaciones legales en la investigación de delitos públicos y las ventajas que aporta su intervención en el ámbito probatorio.
Bloque VI: Elaboración del informe final y adopción de medidas correctivas
El penúltimo bloque del curso permitirá al participante despejar las principales incógnitas relativas a la fase del informe final y la adopción de medidas correctivas: ¿Los testigos tienen el derecho de ser informados? ¿Qué medidas correctivas debo aplicar? ¿Debo aportar el informe final al Ministerio Fiscal en caso de que se acredite que se ha cometido un delito?
Bloque VII: Resolución de un caso práctico por los participantes
Como fase última del curso, se colgará en la web un caso práctico con una semana de antelación, para su posterior resolución en clase, con tal de poner en práctica todo el contenido aprendido.
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Presentación del curso
- 🗓️ Fechas: los viernes, 27 de febrero de 2026, 6, 13 y 20 de marzo de 2026, de 9:30h. a 13:30h.
- 📍 Modalidad: (a elección del asistente, no combinables entre sí):
- ✔️ Presencial en el Círculo Ecuestre de Barcelona (las cuatro sesiones).
- ✔️ Streaming en directo (las cuatro sesiones). Los alumnos de streaming, si lo desean, tienen la opción de asistir presencialmente a la última sesión del curso en el Círculo Ecuestre de Barcelona, en la que se ofrecerá un almuerzo tipo cóctel.
- 👉 En caso de haber escogido la modalidad presencial, si en alguna sesión no puedes asistir, podrás conectarte excepcionalmente por streaming. No es posible realizar el cambio inverso (de streaming a presencial).
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💶 Precio: (a elección del asistente, no combinables entre sí):
-
- Modalidad presencial: 850€ (incluye formación y materiales. Las cuatro sesiones de la modalidad presencial se celebran en el Círculo Ecuestre e incluyen servicio de desayuno y coffee break. Además, la última jornada concluirá con un almuerzo tipo cóctel en uno de los salones privados del Círculo Ecuestre, que se celebrará justo después de la sesión de 13:30h. a 15:00h. y está pensado para favorecer el networking entre los asistentes y el equipo docente. Impuestos no incluidos).
- Modalidad streaming: 700€ (incluye formación y materiales; impuestos no incluidos). El precio es independiente de la asistencia o no a la última sesión presencial en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
- Descuento para empresas: En caso de inscribirse dos o más personas de una misma empresa, se aplicará un 10% de descuento sobre el importe total.
La firma
Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.
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