En los medios

¿Deben ser independientes los ‘compliance officers’?

¿Deben ser independientes los ‘compliance officers’?

La capacidad comunicativa y resolutiva, el conocimiento del negocio o las dotes relacionales, entre otras cualidades, le permiten ganar autoridad.   Hace unos días, dentro del marco del VI Encuentro de Cumplen, tuve la ocasión de tratar sobre...

El Compliance habla español

El Compliance habla español

IOC, CUMPLEN y WCA, las principales asociaciones hispanoparlantes de cumplimiento normativo, han organizado la primera Semana Internacional de Compliance. Se celebrará del 16 al 20 de noviembre de manera online y abordará charlas, talleres, un...

10 Principios Anticorrupción para empresas de carácter público

10 Principios Anticorrupción para empresas de carácter público

Parece que, de manera lenta, pero segura, el compliance dentro del sector público empieza a abrirse paso. La Administración Pública, pese a ser sujeto no obligado en materia de compliance penal, es un sujeto que interactúa constantemente con el...

Enlaces a webs sin conocimiento ni ánimo de lucro: enlace atípico

Enlaces a webs sin conocimiento ni ánimo de lucro: enlace atípico

Partimos muchas veces de una idea errónea: todo lo que está en internet es para todos y puede ser utilizado por todos sin ninguna limitación. Ello no es así, ni mucho menos. En el ámbito del compliance corporativo resulta relevante el riesgo de...

Bitcoins y criptodivisas desde el punto de vista penal

Bitcoins y criptodivisas desde el punto de vista penal

Los bitcoins son el mayor exponente de criptodivisa, una moneda digital o virtual, descentralizada, fraccionable, global y creada en 2008. Su principal característica es su forma de emisión y el permitir llevar a cabo transacciones de forma...

El incumplimiento esencial del contrato como causa de resolución

El incumplimiento esencial del contrato como causa de resolución

La resolución contractual por incumplimiento de contrato es uno de los supuestos más comunes en la práctica jurídica, pero no por común deja de tener menos problemática, no siendo un tema baladí. En los últimos tiempos se ha venido esgrimiendo por...

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Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.

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