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Formación online | ICA Jaén | Diez años de Compliance Penal: pasado, presente y futuro de la RPPJ en España
El próximo 25 de marzo realizamos un curso online sobre Compliance Penal y la Responsabilidad Penal de las Persona Jurídica en España. Para más información e inscripciones, contactar con ICA Jaén: inscripciones sesión Compliance Penal, 25 de marzo...
Formación online | Novedades en materia de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El desarrollo económico mundial y la evolución de las conexiones intergubernamentales desde principios del siglo XX ha propiciado la creación del actual marco de progresión y grandes avances comerciales. La cara oculta de este crecimiento es la...
Formación online | Secretos Empresariales y la Protección de Datos
Fruto de la globalización, cada vez hay más flujo de secretos empresariales entre diferentes agentes del mercado que operan e interactúan entre ellos. Por ello, en este contexto, desde la perspectiva de compliance y, teniendo en consideración que...
Formación online | El Compliance Tributario como instrumento preventivo del riesgo de delito fiscal
El Compliance Tributario es un conjunto de mecanismos que sirven para asegurar que las organizaciones están cumpliendo sus obligaciones tributarias. A diferencia del Compliance Penal, el Compliance Tributario viene lastrado por la falta de...
Formación online | Buenas prácticas para mitigar el riesgo de corrupción
La corrupción es una lacra que perjudica la libre competencia, introduce incertidumbre en las transacciones comerciales y disminuye la calidad de los productos y servicios, destruyendo, con ello, la confianza en el correcto y eficiente...
Eventos realizados
Formación online | Sinergias entre Compliance y obligaciones de información no financiera
La Ley 11/2018 sobre Auditoría de cuentas exige la realización de un informe no financiero que comprenda cuestiones medioambientales, respeto a los Derechos Humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, cuestiones relativas al personal,...
Master Class online | Responsabilidad de la Persona Jurídica en Argentina | 29 de octubre de 2020
Master Class online | Responsabilidad de la Persona Jurídica en Argentina | 29 de octubre de 2020 En esta sesión, de la mano del doctor Juan Pablo Montiel, analizaremos el régimen de responsabilidad penal corporativa en Argentina. A lo largo de la...
Formación online | Cómo afrontar un proceso de certificación de Compliance y Antisoborno | 6 de noviembre de 2020
Formación online | Cómo afrontar un proceso de certificación de la norma UNE-ISO 19601:2017 Sistema de Gestión de Compliance Penal e UNE-ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno | Casos de éxito En esta sesión formativa trataremos las...
Formación online | COVID-19 | Protección de datos: consideraciones generales, teletrabajo, BYOD y medidas de seguridad | 13 de noviembre de 2020
Formación online | COVID-19 | Protección de datos: consideraciones generales, teletrabajo, BYOD y medidas de seguridad | Decálogo de cumplimiento de la protección de datos | 13 de noviembre de 2020 Objetivos: Como consecuencia de la COVID-19, las...
Formación online | Taller práctico para empresas que quieren licitar | Aspectos clave sobre los concursos públicos | 19 de noviembre de 2020
Formación online | Taller práctico para empresas que quieren licitar | Aspectos clave sobre los concursos públicos | 19 de noviembre de 2020 La contratación pública constituye una ventana de oportunidad para aquellas empresas, autónomos y...
Formación online | Gestión de compliance penal en los grupos de empresa | 15 de diciembre de 2020
Formación online | Gestión de compliance penal en los grupos de empresa | Estructuración de los departamentos de compliance, los riesgos de contaminación intragrupo y el riesgo penal internacional Actualmente, son muchos los países que han apostado...
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Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.
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