Formación online | Gestión de compliance penal en los grupos de empresa | Estructuración de los departamentos de compliance, los riesgos de contaminación intragrupo y el riesgo penal internacional
Actualmente, son muchos los países que han apostado por regular la implantación de los Corporate Compliance Programs como medida para fomentar la cultura ética en el sistema empresarial y erradicar las malas praxis en todo tipo de sectores. En un entorno cada vez más globalizado y con un número creciente de empresas multinacionales, los profesionales que gestionan el compliance de dichas empresas deben considerar, en su Sistema de Gestión de Compliance Penal, un conjunto de aspectos relacionados con el entorno regulatorio dónde operan, los sectores y actividades que realizan como grupo, el Gobierno Corporativo, así como la estructura de control que ejerce la matriz sobre sus filiales.
El objetivo del seminario organizado por Fortuny Academy es dotar a dichos profesionales de las herramientas necesarias para profundizar en sus conocimientos acerca de la gestión de los riesgos penales en las empresas multinacionales, considerando diferentes factores relativos a la estructura del modelo de gestión del sistema de compliance penal bajo una perspectiva internacional.
La clave del seminario será explicar la temática de forma amena, natural, práctica, didáctica, para nada dogmática, huyendo de tecnicismos incomprensibles, que permita al no jurista, al no penalista, enfocar mejor su día a día la gestión de su Sistema de Gestión de Compliance Penal en un entorno globalizado.
En esta sesión formativa trataremos las siguientes cuestiones:
Compliance en el mundo
- Ámbito internacional del Compliance
- Punto de partida: la responsabilidad penal de la persona jurídica en España
- Condiciones para la exención de responsabilidad penal
- Principales delitos y penas
Riesgo penal de la empresa multinacional
Modelo de gestión de un sistema de Compliance
- Primeros pasos
- Estructuras y esquemas
- Criterios de elección
- Qué es importante en la práctica
Estándares internacionales
- Estándares internacionales
- Best practices UNE 19601: control sobre filiales
- Best practices UNE 19601: control sobre socios de negocios
El profesor de este seminario será Miquel Fortuny, abogado especialista en Corporate Compliance y Derecho Penal Económico.
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