International Compliance Desk
Governança del compliance transfronterer per a organitzacions amb activitat multijurisdiccional.
Parli amb el nostre equipCompliment transfronterer: cap a la globalització dels sistemes de compliance
Gestionar o supervisar el compliment normatiu en diversos països alhora sol significar equips legals locals que no es coordinen entre si, criteris diferents en cada jurisdicció i una matriu sense una visió de conjunt.
El nostre International Compliance Desk neix per ordenar aquesta complexitat. Assessorarem organitzacions amb activitat multijurisdiccional en el disseny, la implantació, la coordinació i la supervisió dels seus sistemes de compliment, i convertim la complexitat reguladora transfronterera en decisions pràctiques, coherents i alineades amb els seus estàndards corporatius.
A qui ens adrecem
Empreses espanyoles amb projecció internacional
Grups amb filials, inversions o interessos a l’estranger que necessiten mantenir una estratègia de compliment coherent en totes les jurisdiccions en què operen.
Organitzacions internacionals a Espanya i la Unió Europea
Organitzacions que operen o preveuen operar a Espanya i a la UE i que necessiten integrar els seus estàndards corporatius amb els requisits normatius locals.
Direcció global, execució local
Combinen una direcció jurídica i estratègica única amb coneixement local especialitzat en cada jurisdicció. Fortuny Legal lidera, dirigeix i coordina l’execució dels projectes de compliance als diferents països implicats, amb la col·laboració d’experts locals que treballen sota la nostra direcció.
D’aquesta manera evitem la fragmentació que suposa gestionar els sistemes de compliment de manera independent a cada país.
Un únic punt de contacte
Un únic interlocutor per a tot el projecte, amb independència del nombre de jurisdiccions.
Metodologia comuna
La metodologia de Fortuny Legal, aplicada de manera homogènia a tots els països.
Criteris harmonitzats
Estàndards coherents que permeten a la matriu mantenir una visió i un control globals dels seus riscos.
Experts locals sota la nostra direcció
Coneixement de cada jurisdicció, integrat en un projecte dirigit i coordinat pel despatx.
Què fem
La nostra activitat s’articula, entre d’altres, en els àmbits següents:
01
Riscos i sistemes de compliance
Identifiquem els riscos de cada jurisdicció i construïm models de compliment que funcionen a escala internacional.
+
- Elaboració, revisió i actualització de mapes de riscos multijurisdiccionals.
- Disseny, implantació i millora de models internacionals de compliance.
- Consultoria i auditoria de sistemes de gestió de compliance transfronterers, d’acord amb els estàndards ISO i les millors pràctiques aplicables.
02
Governança global
Definim estructures de governance que connecten la matriu amb les seves filials i proporcionen als òrgans de govern la informació que necessiten.
+
- Definició de models harmonitzats de governance i compliment global-transfronterer.
- Elaboració de polítiques i metodologies per a la gestió de riscos de compliment a escala global-transfronterera.
- Coordinació i supervisió matriu/filials.
- Suport a la funció de compliment local i/o de la matriu.
- Elaboració d’informes per als òrgans d’administració.
03
Polítiques i estàndards corporatius
Traslladem les polítiques del grup a cada país sense perdre coherència corporativa ni adequació local.
+
- Adaptació i implantació de polítiques en diferents jurisdiccions.
- Integració de riscos locals, corporatius i emergents.
- Riscos vinculats a sancions internacionals i trade compliance.
04
Investigacions internes transfrontereres
Conduïm investigacions d’abast internacional amb un mateix criteri i una única coordinació.
+
- Direcció i coordinació d’investigacions amb abast internacional.
- Gestió d’equips i assessors locals.
05
Suport operatiu a la funció local de compliance
Reforcem els equips de compliance allà on l’organització ho necessiti.
+
- Serveis d’implant o secondment prestats directament des del país o jurisdicció.
- Assessorament i/o secretaria de comitès de compliance locals.
- Assistència directa a les funcions de compliance des del país o jurisdicció que es requereixi.
06
Sancions internacionals
+
- Disseny del Programa de Sancions Internacionals.
- Risk Assessment de sancions internacionals.
- Due diligence de tercers i operacions.
- Formació especialitzada.
- Investigacions i incident response.
- Integració amb el model de compliance penal i UNE 19601.
La firma
Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.
Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com
Descargue nuestra brochure de servicios