En este artículo se realizan una serie de consideraciones jurídicas desde el prisma penal-económico sobre el caso GOWEX. Tras el escándalo que afecta a la sociedad LET’S GOWEX, S.A. (“GOWEX”), y que tienen como principal imputado a su ex Presidente y Consejero...
Entre las numerosas modificaciones que presenta el Proyecto de reforma del Código Penal, en trámite a la fecha, se contempla la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, que tiene como finalidad última, según se indica en su exposición de...
“…La función de Cumplimiento Normativo supone un gasto que no nos podemos permitir, pero, no obstante, hemos de asumir como un coste sobrevenido o inevitable que nos viene dado para cumplir con la normativa vigente. En consecuencia, definamos cuales han de ser los...
Aprobado el nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. El nuevo RD 304/2014 incide en las obligaciones por parte de los sujetos obligados (*), en especial, remarca las medidas de control interno y el programa de prevención,...
Recientemente hemos tenido noticia que el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales ha iniciado una tanda de inspecciones dirigidas a los despachos de abogados. En una primera instancia se focaliza en revisiones de alcance limitado, solicitando...
