Estem treballant en nous articles, publicacions i esdeveniments.

Les investigacions internes dutes a terme en el marc d’un model de prevenció de delictes guanyen força a Espanya. Poca casuística judicial hi ha hagut fins ara. No obstant, la contínua evolució del compliance penal al nostre país, així...

Progressivament es dicten resolucions judicials d’arxiu davant de persones jurídiques que han acreditat, ja en instrucció, la implantació eficaç d’un model de prevenció de delictes. En aquest webinar analitzarem quins són els principals elements que serveixen per a aquesta estratègia de defensa, així com també, els punts febles principals.

En aquest webinar comptarem amb Mayrata Conesa (AENOR) i Jorge A. González (EQA) per apropar-nos a la visió de les entitats de certificació sobre el nou estàndard normatiu, així com, a les primeres experiències certificadores en aquesta norma, a la...

En aquesta ocasió comptarem amb la presència de tres Compliance Officers d'importants organitzacions, Seat, Abertis i la UOC. Ens oferiran la seva visió sobre el compliance que ve, els principals reptes i els nous riscos que...

Els criptoactius i les criptomonedes estan oferint múltiples oportunitats, però generen molt risc a causa de l'absència d'una regulació clara i satisfactòria. Però, ens hem plantejat quins són els principals processos de risc? Coneixem mesures...

En els últims dies, hi ha hagut molt interès, especialment dins del sector públic, per la publicació de l´Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre. Per aquest motiu, des de Fortuny Academy, posarem la nostra experiència com a experts en Compliance,...