Formación online | ICA Jaén | Diez años de Compliance Penal: pasado, presente y futuro de la RPPJ en España
El próximo 25 de marzo realizamos un curso online sobre Compliance Penal y la Responsabilidad Penal de las Persona Jurídica en España. Para más información e inscripciones, contactar con ICA Jaén: inscripciones sesión Compliance Penal, 25 de marzo de...
Fortuny Academy (formación online): Novedades en materia de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El desarrollo económico mundial y la evolución de las conexiones intergubernamentales desde principios del siglo XX ha propiciado la creación del actual marco de progresión y grandes avances comerciales. La cara oculta de este crecimiento es la aparición en el mercado...
Fortuny Academy (formación online): Secretos Empresariales y la Protección de Datos
Fruto de la globalización, cada vez hay más flujo de secretos empresariales entre diferentes agentes del mercado que operan e interactúan entre ellos. Por ello, en este contexto, desde la perspectiva de compliance y, teniendo en consideración que el espionaje...
Fortuny Academy (formación online): El Compliance Tributario como instrumento preventivo del riesgo de delito fiscal
El Compliance Tributario es un conjunto de mecanismos que sirven para asegurar que las organizaciones están cumpliendo sus obligaciones tributarias. A diferencia del Compliance Penal, el Compliance Tributario viene lastrado por la falta de reconocimiento legal expreso...
