Publicaciones
Obra | Compliance & Anticorrupción: visión práctica de la normativa internacional | Aranzadi Thomson Reuters
El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el...
La nueva guía del DOJ para evaluar la eficacia de un programa de cumplimiento: un horizonte de legitimidad más allá del paper compliance
El incremento de empresas que adoptan programas de cumplimiento penal y la progresiva judicialización de incidentes de compliance penal en España, hace indispensable que las empresas puedan conocer los criterios orientativos que usaran comúnmente...
Instrumentos alternativos al proceso penal de la persona jurídica: desde las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal y la mediación penal hacia los DPA norteamericanos
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La exención de responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regulación jurídico-penal vs. UNE 19601
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Obra | Compliance en el Sector Público | Aranzadi Thomson Reuters
La crisis de integridad derivada de los casos de corrupción, que muchas veces contagian a las sociedades públicas o mixtas, aconseja desarrollar estructuras éticas y de integridad. Las irregularidades en procesos de contratación pública, la...
Una aproximación a la responsabilidad de los administradores y de las personas jurídicas
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La firma
Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.
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