Artículos
Fiscalía General del Estado de Ecuador | Congreso Internacional de Derecho Penal Económico
Congreso Internacional de Derecho Penal Económico, Quito (Ecuador), noviembre 2021. Puede ver el artículo sobre "la gestión del riesgo de corrupción a través del estándard internacional ISO 37001" escrito por nuestro socio director, Miquel Fortuny,...
Libro | Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia | Aranzadi Thomson Reuters
Las investigaciones internas en compliance penal. Factores clave para su eficacia.
La gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia exige la adopción de medidas antifraude por los entes del sector público
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante, “PRTR”) se configura como un instrumento, promovido a nivel europeo, para mitigar los impactos de la pandemia de la COVID-19, así como para transformar la sociedad a través de la...
Medidas urgentes de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda
El pasado 22 de septiembre entró en vigor, tras su publicación en el DOGC, la Ley aprobada en Cataluña que regula la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda cuando ésta esté destinada a residencia...
CCI France Espagne | Canales de denuncia | La Lettre 2021
La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre -conocida como Directiva Whistleblowing- relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, supondrá para los estados de la Unión la obligatoriedad de los canales de denuncias, tanto en empresas privadas como públicas, que reúnan determinados requisitos, así como la protección que deberá darse a los alertadores o denunciantes.
La importancia de informar correctamente cuando recibimos currículums para evitar sanciones
Recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante “AEPD) ha sancionado a un autónomo con 2.000 euros por no informar a un candidato a un puesto de trabajo que le remitió su CV al número de teléfono que constaba en la oferta de...
¿Quién le pone el cascabel al gato? Incógnitas de la transposición de la Directiva ‘Whistleblowing’
La normativa sobre canales de denuncias internos genera varias preguntas, como hasta qué punto están las empresas preparadas para ser juez y parte de sus propios incumplimientos La medicina tiene claro que para tratar con éxito una patología es...
Artículo | El riesgo de contaminación de la responsabilidad penal corporativa en los grupos empresariales: la atribución de responsabilidad penal a la matriz por los delitos de sus filiales | La Ley Compliance Penal
LA LEY Compliance penal nº 5, abril-junio 2021 – Miquel Fortuny
La atribución de responsabilidad penal a la matriz por los delitos de sus filiales
Transferencias internacionales de datos personales: nuevas cláusulas contractuales tipo
Las transferencias internacionales se producen cuando se da una transmisión de datos personales desde un país del Espacio Económico Europeo (en adelante “EEE”) a terceros países ubicados fuera del EEE. El Reglamento General Europeo de...
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Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.
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