International Compliance Desk
Gobernanza del compliance transfronterizo para organizaciones con actividad multijurisdiccional.
Hable con nuestro equipoCumplimiento transfronterizo: hacia la globalización de los sistemas de compliance
Gestionar o supervisar el cumplimiento normativo en varios países a la vez suele significar equipos legales locales que no se coordinan entre sí, criterios distintos en cada jurisdicción y una matriz sin visión de conjunto.
Nuestro International Compliance Desk nace para ordenar esa complejidad. Asesoramos a organizaciones con actividad multijurisdiccional en el diseño, la implantación, la coordinación y la supervisión de sus sistemas de cumplimiento, y convertimos la complejidad regulatoria transfronteriza en decisiones prácticas, coherentes y alineadas con sus estándares corporativos.
A quién nos dirigimos
Empresas españolas con proyección internacional
Grupos con filiales, inversiones o intereses en el extranjero que necesitan mantener una estrategia de cumplimiento coherente en todas las jurisdicciones en las que operan.
Organizaciones internacionales en España y la Unión Europea
Organizaciones que operan o prevén operar en España y en la UE y que necesitan integrar sus estándares corporativos con los requisitos normativos locales.
Dirección global, ejecución local
Combinamos una dirección jurídica y estratégica única con conocimiento local especializado en cada jurisdicción. Fortuny Legal lidera, dirige y coordina la ejecución de los proyectos de compliance en los distintos países implicados, con la colaboración de expertos locales que trabajan bajo nuestra dirección.
Así evitamos la fragmentación que supone gestionar los sistemas de cumplimiento de forma independiente en cada país.
Único punto de contacto
Un solo interlocutor para todo el proyecto, con independencia del número de jurisdicciones.
Metodología común
La metodología de Fortuny Legal, aplicada de forma homogénea en todos los países.
Criterios armonizados
Estándares coherentes que permiten a la matriz mantener una visión y un control globales de sus riesgos.
Expertos locales bajo nuestra dirección
Conocimiento de cada jurisdicción, integrado en un proyecto dirigido y coordinado por el despacho.
Qué hacemos
Nuestra actividad se articula, entre otros, en los siguientes ámbitos:
01
Riesgos y sistemas de compliance
Identificamos los riesgos de cada jurisdicción y construimos modelos de cumplimiento que funcionan a escala internacional.
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- Elaboración, revisión y actualización de mapas de riesgos multijurisdiccionales.
- Diseño, implantación y mejora de modelos internacionales de compliance.
- Consultoría y auditoría de sistemas de gestión de compliance transfronterizos, conforme a los estándares ISO y las mejores prácticas aplicables.
02
Gobernanza global
Definimos estructuras de governance que conectan la matriz con sus filiales y proporcionan a los órganos de gobierno la información que necesitan.
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- Definición de modelos armonizados de governance y cumplimiento global-transfronterizo.
- Elaboración de políticas y metodologías para la gestión de riesgos de cumplimiento a nivel global-transfronterizo.
- Coordinación y supervisión matriz/filiales.
- Apoyo a la función de cumplimiento local y/o de la matriz.
- Elaboración de informes para los órganos de administración.
03
Políticas y estándares corporativos
Trasladamos las políticas del grupo a cada país sin perder coherencia corporativa ni adecuación local.
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- Adaptación e implantación de políticas en distintas jurisdicciones.
- Integración de riesgos locales, corporativos y emergentes.
- Riesgos vinculados a sanciones internacionales y trade compliance.
04
Investigaciones internas transfronterizas
Conducimos investigaciones de alcance internacional con un mismo criterio y una única coordinación.
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- Dirección y coordinación de investigaciones con alcance internacional.
- Gestión de equipos y asesores locales.
05
Apoyo operativo a la función local de compliance
Reforzamos los equipos de compliance allí donde la organización lo necesite.
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- Servicios de implant o secondment prestados directamente des del país o jurisdicción.
- Asesoría y/o secretaría de comités de compliance locales.
- Asistencia directa a las funciones de compliance des del país o jurisdicción que se requiera.
06
Sanciones internacionales
Asesoramiento en materia de sanciones internacionales y cumplimiento de las obligaciones aplicables en contextos transfronterizos.
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La firma
Especialistas en Compliance y Defensa Penal Corporativa. Prevención, reacción, formación. Miembros de la Comisión de expertos que traspone la ISO 37301 y de la Junta Directiva de Cumplen.
Tel.: +34 937 242 294 | Fax: +34 937 173 638 | info@fortunylegal.com
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