IOC, CUMPLEN y WCA, las principales asociaciones hispanoparlantes de cumplimiento normativo, han organizado la primera Semana Internacional de Compliance. Se celebrará del 16 al 20 de noviembre de manera online y abordará charlas,...

Para leer el artículo, pulse aquí.

Parece que, de manera lenta, pero segura, el compliance dentro del sector público empieza a abrirse paso. La Administración Pública, pese a ser sujeto no obligado en materia de compliance penal, es un sujeto que interactúa constantemente con el...

Partimos muchas veces de una idea errónea: todo lo que está en internet es para todos y puede ser utilizado por todos sin ninguna limitación. Ello no es así, ni mucho menos. En el ámbito del compliance corporativo resulta relevante el riesgo de...

Cuando estos días todos estamos hablando de responsabilidad penal de la persona jurídica, ante la inminente entrada en vigor de la reforma del Código Penal el próximo 1 de julio, traemos a colación la posible inimputabilidad de la persona...

Los bitcoins son el mayor exponente de criptodivisa, una moneda digital o virtual, descentralizada, fraccionable, global y creada en 2008. Su principal característica es su forma de emisión y el permitir llevar a cabo transacciones de forma...

La resolución contractual por incumplimiento de contrato es uno de los supuestos más comunes en la práctica jurídica, pero no por común deja de tener menos problemática, no siendo un tema baladí. En los últimos tiempos se ha venido esgrimiendo por...

El pasado martes 6 de mayo salió publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 304/2014, el 5 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. ...

Como operadores jurídicos debemos ser cautos, evitando la aportación de pruebas automáticamente y de manera indiscriminada al procedimiento. Muchas veces, siempre guiados por la defensa máxima de los intereses de nuestros clientes,  obviamos que...

Lagunas del actual artículo 27.4 de la LAU 29/1994. Una de las medidas que se aprobó con la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, vigente desde el pasado 6 de junio de 2013, y que...